ADVOKÁT MARIAN IVANOV · SOFIJSKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA (SBA)

Prohlášení podle ZMiP

Osobně vyplňte pouze údaje pro prohlášení, která advokát požaduje ve vašem případě. Tento formulář je oddělený od identifikace; údaje slouží k posouzení a nejsou podepsaným prohlášením.

Údaje osoby vyplňující prohlášení

Obdržel(-a) jsem písemnou výzvu advokáta k vyplnění prohlášení podle ZMiP.

Dokud advokát nepřevezme zakázku, probíhá korespondence výhradně písemně prostřednictvím e-mailové adresy ověřené kódem, aby byla komunikace dohledatelná a zůstala zachována dokumentační stopa.

Kontaktní e-mail *

Ochrana před automatizovaným odesíláním

Chcete-li pokračovat, dokončete bezpečnostní kontrolu.

Cloudflare Turnstile chrání před automatizovaným odesíláním. Informace o osobních údajích

Kód potvrzuje přístup k e-mailové adrese. Sám o sobě neprokazuje totožnost. Doklady lze předat po potvrzení. Pro zabezpečení následné elektronické komunikace s advokátem se jako ověřený komunikační kanál používá pouze uvedená a potvrzená e-mailová adresa.

Údaje podle dokladu totožnosti

Jméno * Jméno po otci a/nebo další jména Příjmení *

Datum narození * Místo narození — město a stát * Veškerá státní občanství * Typ osobního identifikátoru * Osobní identifikátor * Stát trvalého pobytu podle dokladu totožnosti * Město a adresa trvalého pobytu podle dokladu totožnosti *

Pokud doklad neobsahuje adresu, uveďte deklarovanou trvalou adresu — město a úplnou adresu.

Korespondenční adresa — liší-li se Stát současného pobytu — nepovinné Město současného pobytu — nepovinné Důvod využívání služeb ze zahraničí — je-li relevantníNapříklad: pobyt v zahraničí při mezinárodním pátrání, řízení o vydání či evropském zatýkacím rozkazu nebo v jiném souvisejícím případě.

Doklad totožnosti * Stát vydání * Číslo dokladu * Datum vydání * Platnost do *

V jakém postavení poskytujete tyto údaje? *

Údaje pro prohlášení

ZMIP a prohlášení se neuplatňují stejným způsobem na všechny klienty advokátů. Tento oddíl vyplňují na pokyn advokáta klienti, jejichž pověření spadá do působnosti čl. 4 bodu 15 bulharského zákona o opatřeních proti praní peněz (ZMIP) — například při obchodech s nemovitostmi nebo podniky, správě prostředků, účtů či jiného majetku, určitých úkonech při zakládání a řízení právnických osob nebo finančních operacích jménem nebo na účet klienta. Samotné pověření trestní obhajobou neznamená, že se uplatní všechna prohlášení. Vyplňují se pouze příslušné údaje určené advokátem.

Údaje pro prohlášení vyplňujete online. Vyplněné nepodepsané PDF dokumenty se zasílají pouze advokátovi ke kontrole. Po ověření totožnosti a jeho schválení vám zašle jednotlivá prohlášení k podpisu spolu s příslušnou smlouvou.

Údaje slouží k ověření totožnosti, oprávnění k zastupování, skutečných majitelů, politických vazeb a původu finančních prostředků, pokud se příslušná ověření uplatní podle bulharského zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz (ZMIP) a jeho prováděcího předpisu. Zohledňují se použitelná opatření podle bulharského zákona o opatřeních proti financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení a profesní povinnosti podle bulharského zákona o advokacii a bulharského etického kodexu advokáta. Vyplněním tohoto formuláře se poskytují údaje k posouzení, nikoli podepsané prohlášení.

Prohlášení o politicky exponovaných a propojených osobách

Údaje o veřejných funkcích a propojených osobách se týkají vás osobně. Nevyplňujte prohlášení za jinou fyzickou osobu.

Koho se týkají údaje o veřejných funkcích a osobních vazbách? *

Všechny odpovědi v této části se týkají vybrané osoby. Změníte-li osobu, znovu zkontrolujte každou odpověď; zadané údaje zůstanou zachovány.

Přestala vybraná osoba vykonávat takovou veřejnou funkci v posledních 12 měsících? * Je vybraná osoba spjata s někým, kdo přestal takovou funkci vykonávat v posledních 12 měsících? * Další údaje — funkce, stát, instituce, období a/nebo související osoba

Prohlášení o původu finančních prostředků

Komu patří prostředky, kterých se údaje týkají? *

Všechny odpovědi v této části se týkají vybrané osoby. Změníte-li osobu, znovu zkontrolujte každou odpověď; zadané údaje zůstanou zachovány.

Výše prostředků — je-li určena Měna — je-li uvedena částka Souvislost se zastoupením / platbou *

Příslušné důkazyNejvýše 3 soubory ve formátu PDF, JPG/JPEG, PNG nebo WebP, každý o velikosti do 2 MB.

Poskytnuté údaje nejsou podepsanými prohlášeními a advokát je samostatně ověřuje.

Údaje o vybrané osobě nenahrazují potřebné údaje a kontroly dalších zástupců, skutečných majitelů nebo jiných relevantních osob.

Informace o osobních údajích

Cloudflare Turnstile zpracovává technické signály (IP adresu, údaje prohlížeče a TLS připojení, veřejný ověřovací klíč a původ webu), aby omezil automatizované zneužívání. Cloudflare je zpracovatelem při ochraně webu a samostatným správcem při zlepšování detekce botů. Vyplněné údaje formuláře a přílohy se do Turnstile neposílají. Cloudflare Turnstile

Údaje a soubory se odesílají pouze advokátovi k posouzení. Příslušná prohlášení se poskytují samostatně k podpisu.

Soubory jsou dočasně ukládány v omezeném soukromém úložišti v zašifrované podobě. Po potvrzeném odeslání do e-mailové schránky advokáta se z dočasného kanálu odstraní; nedokončené přenosy se automaticky vymažou do tří hodin. Korespondence a doklady přijaté advokátem se ukládají samostatně podle účelu a příslušných povinností.

E-mailový kód ověřuje přístup k adrese a není elektronickým podpisem. Je-li použitelný ZMIP, příslušné doklady se uchovávají po zákonem stanovenou dobu; u ostatních údajů se doba určuje podle účelu a příslušných povinností. Svá příslušná práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů advokáta. Úplné podmínky jsou v podmínkách a informacích o osobních údajích.

Prohlášení podle ZMiP

Údaje osoby vyplňující prohlášení

Údaje pro prohlášení

Kontrola a odeslání

Doručení advokátovi

Podklady byly úspěšně odeslány.